Проверь себя и контрагента на сайте налог. ру

Сегодня мы раскроем тему: "Проверь себя и контрагента на сайте налог. ру". Здесь собрана и агрегирована полезная тематическая информация. Если в процессе чтения возникли вопросы, то вы можете их сразу же задать дежурному консультанту.

Результаты поиска

Вы искали:

Организации

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы можете сообщить об отсутствии
компании в сервисе

Сообщить об отсутствии компании в сервисе

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

ИНН Фамилия Имя Отчество Количество ЮЛ, в которых ФЛ является руководителем

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

ИНН Фамилия Имя Отчество Количество ЮЛ, в которых ФЛ является учредителем

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Реестр дисквалифицированных лиц

Номер записи РДЛ Дисквалифицированное лицо Организация, должность Статья КоАП РФ Наименование органа, составившего протокол об АП Судья

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Адрес, указанный в качестве места нахождения при государственной регистрации юридического лица Количество зарегистрированных ЮЛ

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Сведения о лицах, подпадающих под условия предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Закона о регистрации (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ)

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

По заданным критериям поиска сведений не найдено.

Вы можете сообщить об отсутствии
компании в сервисе

Источник: http://pb.nalog.ru/search.html

Проверить контрагента по ИНН

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 19.01.2020

Как проверить контрагентов бесплатно?

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Смотрите видео о том, как проверять заказчиков, предпринимателей и агентов

Бесплатная проверка:

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • — Описание Юр лица
  • — Деятельность и коды ОКВЭД
  • — Адрес и местонахождения
  • — Контактная информация
  • — Реквизиты для договора
  • — Подача на ликвидацию
  • — Краткий отчет о финансах
  • — Данные о задолженностях по ФССП
  • — Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • — Информация об учредителях
  • — Бенефициары и правоприемники
  • — Связанные лица (аффилированность)
  • — Данные о кол-ве лицензий
  • — Проверка на банкротство
  • — Структура компании
  • — История изменений
  • — Реестр дисквалифицированных лиц
  • — Массовость адреса
  • — и еще более 12 пунктов.

Расширенный отчёт:

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

  • + Полная выписка ЕГРЮЛ
  • + Судебные дела из картотеки
  • + Долги компании
  • + Публичные торги имуществом
  • + Госзакупки
  • + Лицензии и сертификаты
  • + Члентство ТПП
  • + Торговые марки и знаки
  • + Вся финансовая отчетность
  • + Проверки прокуратуры
  • + Упоминания в интернете
  • + Сообщения эмитентов
  • + Особые реестры ФНС
  • + Открытые данные компании
  • + Маркеры благонадежности
  • + Другая доп. информация.

Источник: http://fek.ru/

Выписка из ЕГРЮЛ — Налоговая выписка ФНС

Выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лциц) предоставляется бесплатно любому юридическому лицу или физическому лицу по запросу, согласно ст. 32 ФЗ 176. Для получения выписки ЕГРЮЛ необходимо ввести ИНН или ОГРН организации:

Например: 304366422900097 или Альфа-банк или ИП Иванов Иван

Выписка ЕГРЮЛ предоставляется бесплатно для граждан РФ

Выписка выгружается из официального реестра ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Официальный документ налоговой службы ФНС

Выгружается через интернет в форматах PDF и Excel

Документ можно скачать онлайн или получить на E-mail

Выписка с электронной подписью налоговой (согласно тарифу)

Что такое налоговая выписка ЕГРЮЛ ?

ЕГРЮЛ это Единый Государственный Реестр Юридических Лиц. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП — это официальный документ, выдаваемый Федеральной Налоговой Службой ФНС, который содержит основные, открытые сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его деятельности.

Этот документ необходим компаниям для получения в банке расчетного счета, проведения сделок с недвижимостью, нотариальных операций, участия в госзакупках, торгах и проверки агента на надёжность.

Информация предоставляется по запросу, физических лиц, согласно п. 8 статьи 6 ФЗ №129 от 8 августа 2001 г. и приказом Минфина №115 от 05.12.2013 г. Сведения передаются с официального сайта налог ру (nalog) ИФНС России.

Получения выписок ЕГРЮЛ с электронной подписью ФНС:

ОБЫЧНАЯ ВЫПИСКА ЕГРЮЛ

Электронная выписка ЕГРЮЛ без подписи налоговой выдаётся бесплатно по запросу. Содержит официальную информацию о юридическом лице на день выдачи. Выписка носит информационный характер, выгружается в формате PDF. Не имеет ЭЦП (Электронной цифровой подписи). Не является юридическим документом.

С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ФНС

Является официальным, юридическим документом. Равнозначен обычной печатной выписке ЕГРЮЛ. Подписан усиленной цифровой электронной подписью ФНС. Имеет уникальный порядковый номер и отметку ФНС. Принимается в банках, судах, нотариусах и других инстанциях. Проходит проверку подлинности. Стоимость взымается согласно тарифам.

Читайте так же:  Комплаенс-контроль в организации что это такое

Видео обзор выписки из ЕГРЮЛ и что она содержит :

ОАО «СТРОММАШИНА» (действующее)

Дата регистрации: 23.10.1992

Юридический адрес: Рязанская обл, Ухоловский р-н, рп Ухолово, ул Заводская, к 58

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Филатова Маргарита Евгеньевна

Выписка ЕГРЮЛ без подписи (без ЭЦП) Выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF без электронной подписи. Является информационным сообщением. Не юридический документ.

бесплатно Срок 1-2 мин.

Выписка ЕГРЮЛ c электронной подписью ФНС (с ЭЦП) Официальный документ ФНС с цифровой печатью для предоставления в любые инстанции. Формат PDF + файл ЭЦП в формате SIG

Источник: http://fek.ru/vipiska-egrul

Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов ( поставщиков , подрядчиков , исполнителей , заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения

Смотрите также, как бесплатно получить выписку ЕГРЮЛ на налог ру всего за несколько минут.

Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте nalog. ru. » Проверь себя и контрагента » — один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.

Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность

Кроме этого, в сервисе nalog.ru “ Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть до ликвидации таких организаций .

Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» — «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию

Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию

Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале « Вестник государственной регистрации » .

Читайте так же:  Бизнес план банка и как его открыть в россии

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

Хороший сервис для проверки контрагента — Контур.Фокус . Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

Контрагент является фирмой — однодневкой. Что делать?

Кофе-пауза: тест на внимательность

Свои ответы можно оставлять в комментариях ниже. Будьте внимательны, все не так просто.

Источник: http://russia-in-law.ru/servis-nalog-ru-prover-sebya-i-kontragenta/

Проверь себя и контрагента на сайте налог.ру

Все необходимые сведения о компании на одном экране.
Вы сразу увидите рейтинг должной осмотрительности.

Вы можете скачать:

Файл с реквизитами организации
для вставки в договоры

Отчет о проявленной осмотрительности
для ФНС

Выписки из ЕГРЮЛ
с электронной цифровой подписью налоговой

Исследуйте структуру владения компании
и анализируйте риски родительских
и дочерних организаций.

Получайте актуальную информацию о финансовом состоянии контрагента, оценку его кредитоспособности и вероятности банкротства на основе сведений бухгалтерской отчетности.

Все данные берутся из официальных источников и обновляются ежедневно по мере поступления новой информации

API Контрагентио позволит встроить возможности сервиса в бизнес-процессы вашего предприятия.

Автоматически заполняйте данные о контрагентах информацией из официальных источников и проверяйте уровень риска контрагента в вашей корпоративной среде.

Услуги предоставляются ООО «ЕАЕ»

Видео (кликните для воспроизведения).

ОГРН 1047796788930
ИНН 7734517839
Москва, ул. Демьяна Бедного, 24, стр. 1

Источник: http://vladelets.online/

Проверь себя и контрагента

На нашем сайте Вы можете узнать сведения о контрагенте, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Сделать это очень просто, достаточно воспользоваться удобной формой проверки контрагента, которая транслируется с официального сайта Федеральной налоговой службы России — www.nalog.ru

Позволяет проверить контрагента и узнать:

  • Информацию о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ
  • Информацию о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
  • Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации
  • Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

После выполнения запроса через форму проверь себя контрагента, вы увидите полную информацию о юридическом лице.

Проверка контрагента через выписку из реестра

Если данных полученных через форму проверки контрагента Вам недостаточно, то имеется возможность проверить контрагента заказав выписку из реестра, содержащую полные сведения об юридическом лице (ЕГРЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП).

В отличии от данных полученных через форму проверки контрагента, в которой предоставляется сведения только из Единого государственного реестра юридических лиц, и то в сильно сокращенном виде, выписки из реестра по контрагентам могут быть заказаны, как из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), так и из реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Без печати налоговой.
Содержит подробные сведения об ЮЛ.
Высылается по e-mail.
150 руб.

Без печати налоговой.
Содержит подробные данные об ИП.
Высылается по e-mail.
150 руб.

С печатью налоговой.
Содержит подробные сведения об ЮЛ.
Прошита налоговой инспекцией.
700 руб.

С печатью налоговой.
Содержит подробные данные об ИП.
Прошита налоговой инспекцией.
700 руб.

Информация во всех выписках актуальная на день заказа. В выписке содержатся все сведения по контрагенту, находящиеся в единой базе Федеральной налоговой службы России. Также любая выписка может быть заказана и по самому себе, если Вы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Нас находят по следующим словам:

налог ру , егрюл налог ру , сайт налог ру , налог ру официальный , налог ру официальный сайт , егрюл налог ру официальный , сайт егрюл налог ру , егрюл налог ру официальный сайт , налог ру личный , налог ру кабинет , www nalog ru, www nalog ru личный , www nalog ru личный кабинет , www nalog ru налогоплательщика , кабинет налогоплательщика , www nalog ru , личный кабинет налогоплательщика

Источник: http://www-nalog.ru/uslugi/prover-sebya-i-kontragenta.html

Проверить себя и контрагента на nalog.ru

Предпринимательская деятельность – это всегда риск. В том числе риск, связанный с недостатком информации о партнерах (покупателях, поставщиках, подрядчиках), особенно об их финансовом состоянии и деловой репутации.

Даже хорошо продуманная в плане обеспечения исполнения обязательств сделка в случае заключения ее с мошенником, может обернуться большими материальными потерями.

Удостовериться в надежности партнера, частично обезопасить себя от недобросовестных исполнителей и заказчиков можно, воспользовавшись электронным онлайн-сервисом, размещенным на сайте nalog.ru, «Проверь себя и контрагента».

Читайте так же:  Парковка для грузовых автомобилей нормы

Федеральная налоговая служба: проверь себя и контрагента

Ссылка на сервис находится на главной странице сайта налоговой инспекции. Используйте его, чтобы поближе узнать потенциального бизнес-партнера.

Запросите у контрагента его учредительные документы, ИНН, или основной государственный регистрационный номер. Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» nalog.ru по ИНН или ОГРН даст более точную информацию о любом юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или крестьянском (фермерском) хозяйстве. Дело в том, что фирм с идентичным наименованием и предпринимателей с одинаковой фамилией, именем и отчеством может быть зарегистрировано несколько, даже в одном регионе.

Зайдите по ссылке. При формировании каждого запроса нужно вводить код с картинки. Используя возможности сайта, сформируйте актуальную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП). Из нее вы узнаете, когда и где зарегистрирована фирма, кто ее учредители, руководитель. Получите сведения о видах экономической деятельности предприятия, имеющихся лицензиях, если деятельность лицензируется.

Чтобы не потерять прибыль или даже не подвергнуться уголовному преследованию за участие в коррупционных схемах и отмывании денег, прежде чем заключать договор, соберите и проанализируйте информацию о своем контрагенте.

С помощью сведений, размещенных на странице «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» убедитесь, что потенциальный партнер соответствует перечисленным ниже критериям.

  1. Организация действующая, и ей не грозит исключение из реестра юридических лиц по решению налоговой инспекции.
  2. Виды деятельности, необходимые для исполнения договора, включены в перечень ОКВЭД организации или предпринимателя, имеются все нужные разрешения и лицензии.
  3. Будущий партнер не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
  4. Руководитель фирмы не включен в реестр дисквалифицированных лиц, и дисквалифицированные лица не входят в состав исполнительных органов организации.
  5. Руководитель или учредитель не является «массовым» руководителем или учредителем. Особенно важна такая информация, если окажется, что одна из подконтрольных фирм находится в состоянии банкротства или является ответчиком на значительную сумму.
  6. Фирма не зарегистрирована по адресу массовой регистрации юридических лиц. Сама по себе регистрация, например, по адресу в бизнес-центра, еще не является тревожным фактором. Но на это стоит обратить внимание при наличии других признаков «фирмы-однодневки».
  7. Юридическое лицо не входит в список имеющих задолженность по уплате налогов и не представляющих налоговую отчетность более года. Однако, получить такую информацию в отношении индивидуальных предпринимателей пока возможности нет.

Проверь себя и контрагента – «nalog.ru» официальный сайт

Уже с 1 июня 2020 года можно будет еще более детально проверить себя и контрагента. nalog.ru – официальный сайт ИФНС при помощи online-сервиса “Риски бизнеса: проверь себя и контрагента / Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?” предоставит возможность доступа к данным, которые ранее считались закрытыми. Вы сможете узнать о бизнес-партнере такую информацию:

  • Размер доходов и расходов за год по данным бухгалтерской отчетности.
  • Сведения о количестве работников.
  • Применяемый организацией специальный налоговый режим (упрощенная система (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и т.д.).
  • Суммы недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам.
  • Суммы налогов и сборов, уплаченных за год.

В свою очередь и ваш контрагент будет иметь в своем распоряжении аналогичные сведения о вашей фирме.

Как использовать эту информацию?

По данным за предыдущий год о доходах и расходах, количестве работников, уплаченных налогах и сборах можно определить масштаб деятельности организации, и сопоставить его с объемом заключаемого контракта. Реально ли, что фирма, получившая за год от силы пару миллионов рублей выручки, имея в штате 1 человека (скорее всего, директора), в состоянии выполнить контракт на строительство в 500 миллионов.

Просроченная задолженность перед налоговой инспекцией может привести к блокировке счетов во всех банках. Также это может стать сигналом о недисциплинированности и необязательности партнера, либо о наличии у него финансовых трудностей.

nalog.ru. Проверить контрагента по ИНН, и не попасться на удочку «великим комбинаторам»

Государственные структуры постоянно публикуют на своих сайтах открытую информацию, имеющуюся в их распоряжении, тем самым они дают возможность бизнес-партнерам изучать друг друга.

Если у Вас остались вопросы или есть жалобы — сообщите нам

Сервисы сайта Федеральной налоговой службы nalog.ru – проверка контрагента раскрывают основные данные о контрагенте, описанные выше.

С помощью сервиса «Картотека арбитражных дел», размещенного на сайте Высшего Арбитражного суда РФ arbitr.ru можно получить данные об участии потенциального партнера в судебных разбирательствах.

Изучайте своих контрагентов, используйте эти и другие доступные источники информации. Тем самым вы оградите себя от сотрудничества с недобросовестными партнерами, снизите налоговые, финансовые риски, риски потери деловой репутации.

Источник: http://digital-wiki.com/nalog-ru-prover-sebja-i-kontragenta.html

Проверка контрагентов в 2018 году

Зачем это нужно

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Читайте так же:  Служба охраны труда в организации

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

«Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

«Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации»

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

«Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

«Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

«Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

«Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица»

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

«Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами»

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

«Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует»

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Читайте так же:  Корпоративное обучение сотрудников — что это такое, плюсы и минусы

«Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

«Cведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Проверка по ИНН

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Проверка состояния расчетных счетов контрагента

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Письменные запросы в государственные органы

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Проверь себя и контрагента на сайте налог. ру
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here